广州发展实业控股集团股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2005年3月16日披露了《广州发展实业控股集团股份有限公司日常关联交易公告》。因公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“珠江电力燃料公司”）、广州发展油品销售有限公司（简称“发展油品公司”）进一步开拓市场，向公司控股股东广 州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资或控股子公司销售燃料油、煤炭交易额预计超出原公告中金额，现对2005年全年日常关联交易重新预计如下。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 广州发电厂有限公司

　　1、法定代表人：杨学琦

　　2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号

　　3、注册资本：26，620．6万元

　　4、主营业务：从事热电生产和供应业务

　　5、与本公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州电力企业集团有限公司（简称“广州电力企业集团”）是发展集团属下全资子公司，广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，广州发电厂实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。

　　6、履约能力分析：广州发电厂依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二） 广州员村热电有限公司

　　1、法定代表人：伍竹林

　　2、注册地址：广州市天河区黄埔大道中

　　3、注册资本：6，583．8万元

　　4、主营业务：主要从事电力、热力的生产和销售

　　5、与本公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，广州员村热电有限公司（简称“员村热电公司”）为广州电力企业集团属下控股子公司。因此，员村热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为本公司的关联法人。

　　6、履约能力分析：员村热电公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（三） 广州市旺隆热电有限公司

　　1、法定代表人：郑木苟

　　2、注册地址：广州增城市新塘镇群星村何星社

　　3、注册资本：2980万美元

　　4、主营业务：热电联产电站的建设，生产、销售电力、热力。

　　5、与本公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电公司”）是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，旺隆热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。

　　6、履约能力分析：旺隆热电公司依法存续，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（四） 广州广盛电力有限公司

　　1、法定代表人： 耿兆林

　　2、注册地址：广州市白云区西郊罗冲围

　　3、注册资本：3269万美元

　　4、主营业务：生产、经营销售电力、热力

　　5、与本公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，广州广盛电力有限公司（简称“广盛电力公司”）是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，广盛电力公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。

　　6、履约能力分析：广盛电力公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（五） 广州明珠Ｃ厂发电有限公司

　　1、法定代表人： 毛炳强

　　2、注册地址：广州经济技术开发区明珠路

　　3、注册资本：2900万美元

　　4、主营业务：发电和售电

　　5、与本公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，广州明珠Ｃ厂发电有限公司（简称“明珠Ｃ厂”）是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，明珠Ｃ厂实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。

　　6、履约能力分析：明珠Ｃ厂依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（六） 广州发展物业管理有限公司

　　1、法定代表人：陈广志

　　2、注册地址：广州市天河区麓景路三号二楼

　　3、注册资本：100万元

　　4、主营业务：物业管理及其配套设施管理服务

　　5、与上市公司的关联关系：发展集团是本公司的控股股东，广州发展物业管理有限公司（简称“发展物业管理公司”）是发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。

　　6、发展物业管理公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原则签订合同，并根据合同参照市场价格确定具体关联交易价格。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　（一） 销售煤炭、燃料油

　　1、本公司属下全资子公司珠江电力燃料公司向广州发电厂、员村热电公司、旺隆热电公司销售煤炭，全资子公司发展油品销售公司向广州发电厂、广盛电力公司、明珠Ｃ厂销售油品，有利于公司进一步扩大能源物流业务，提高公司能源物流业务在广东市场的占有率。预计本年将继续发生此项关联交易。

　　2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，按照同期市场价格确定交易价格公平合理，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

　　3、此项关联交易对本公司独立性没有影响，公司能源物流业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　（二） 接受劳务

　　1、，本公司属下位于广州南沙开发区的全资或控股子公司委托发展物业管理公司提供生产及办公场所物业管理、食堂等专业化后勤服务，有利于提高属下公司的后勤工作效率，降低其日常行政管理费用。预计此类关联交易本年内仍将持续。

　　2、此项关联交易均参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。

　　3、此项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、审议程序

　　1．公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意公司日常关联交易的决议》，公司董事会在审议上述关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、唐学林先生、梁正国先生、陈辉先生均回避表决，5名非关联董事（包括3名独立董事）通过了上述关联交易议案。

　　2、公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、2月份珠江电力燃料公司已与广州发电厂签署2万吨煤炭供需合同，供煤价格为505元／吨，结算方式为需方收货到1万吨可进行结算一次，结算后供方开具增值税发票，需方在收到该发票后5天后结清货款；生效条件为双方签字盖章后生效。珠江电力燃料公司今后将根据与广州发电厂、员村热电公司、旺隆热电公司的协商谈判结果签署煤炭供需合同。

　　2、发展油品公司已与广州发电厂签订《购油协议》，销售价格根据同期市场价格确定。验收及结算办法为：产品到达交货地点后，供、需方随即抽样检测。发货前供方开具合同总额90％的增值税票（税率17％）给予需方，需方按发票金额付款。货到齐验收合格后，将余额结算。

　　发展油品公司已与广盛电力公司签订《购油协议》，销售价格根据同期市场价格确定。验收及结算办法为：产品到达交货地点后，供、需方随即抽样检测。产品验收合格后凭质检报告和供方开具17％的全额增值税发票在10天内结算，结算方式是壹票结算。

　　发展油品公司已与明珠Ｃ厂签订《燃料油销售合同》，销售价格根据同期市场价格确定。交（提）货地点、方式：买方自派船在油库提油；结算方式及期限：买方须在合同规定期限内提货后一个月内向供方一次性支付所有油款（以款到甲方帐目为准），供方需提交发票给买方。

　　发展油品公司将根据与广州发电厂、广盛电力公司、明珠Ｃ厂的协商谈判结果签署后续燃料油销售合同。

　　3、公司属下全资或控股公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州发展碧辟油品有限公司、广州港发石油化工码头有限公司、广州南沙发展燃气有限公司、广州发展加气混凝土有限公司已分别与发展物业管理公司签署物业管理委托合同、后勤服务合同。协议生效条件为双方签字盖章后生效，交易价格按市场同类服务价格定价，结算方式为按月度或季度以转帐方式支付。除广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司后勤服务合同有效期至2007年12月31日止外，其余合同有效期均至2005年12月31止。

　　七、备查文件

　　1、《煤炭供需合同》

　　2、《购油协议》

　　3、《燃料油销售合同》

　　4、《物业管理委托合同》

　　5、《后勤服务合同》

　　广州发展实业控股集团股份有限公司董事会

　　二？？五年八月三十日（来源：上海

证券报）