中视传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　中视传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2005年8月28日上午在北京梅地亚中心召开，会议通知已于2005年8月21日以传真及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名；公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由高建民董事长主持，全票通过如下决议：

　　一、《公司2005年半年度报告全文及摘要》；

　　二、同意提请股东大会审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》；

　　为加快进入高清

数字电视行业，树立公司在数字电视领域的先发优势，公司将联合中央数字电视传媒有限公司（简称中数传媒），共同运营中央电视台高清电视频道，带动整个中国电视业从模拟电视向高清晰数字电视转换，成为领先的高清晰电视频道运营商和内容提供商。其中，我公司负责为央视高清频道提供内容并进行编排，中数传媒通过中央数字平台将高清频道传送到全国，为高清频道提供技术支持和服务，并负责高清频道的市场销售。详细内容见我公司关联交易公告（临2005－14）。

　　根据上交所《上市规则》和本公司《关联交易决策决策制度》中的有关规定，关联董事在审议本议案时应回避表决。由于本公司关联董事占董事会成员一半以上，如回避表决则按照《公司法》规定无法形成会议决议，因而公司全体董事（含关联董事）一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。3名独立董事出具了独立意见，独立董事意见详见公司关联交易公告（临2005－14）。

　　三、《关于设立高清频道节目部的议案》；

　　根据我公司战略发展规划，为进一步开拓市场，经本次会议研究决定，批准公司按照专业化分工的原则，设立高清频道节目部，其工作主要职能是：负责中央电视台高清频道的节目集成、提供和编排，并配合央视高清频道市场营销。

　　四、经本次会议研究决定，聘请刘锋女士担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至2007年1月18日，简历附后。

　　本次会议还听取了经营班子落实公司三届十三次董事会决议的情况汇报。为顺应公司整体发展需要，更好地发挥公司的品牌优势和资源优势，同时为了集中统一管理，节约办公成本，经2005年3月30日召开的公司三届十三次董事会研究决定，同意公司根据经营发展的需求出发，在北京地区购买办公用房，并授权经营班子落实购买办公用房的具体事宜。2005年8月26日，公司与北京世纪恒丰

房地产开发有限公司签署合同，出资购买温特莱中心商住公寓楼（Ｂ座）的部分楼层作为办公用房。

　　北京是全国重要的传媒产业基地，公司在北京购买办公用房，符合公司长远发展规划，不仅能大大提高公司整体运营效率，降低管理成本，还有助于塑造公司良好的外部形象，努力打造中视传媒的企业品牌，为公司未来的良好发展奠定基础。

　　召开公司2005年第一次临时股东大会的时间和审议事项将另行通知。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司董事会

　　二零零五年八月二十八日

　　附件：简历

　　刘锋，硕士研究生，翻译。1999年3月任无锡中视影视基地股份有限公司董事会秘书授权代表，2005年6月任公司董事会秘书处副经理。（来源：上海证券报）