广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2005年8月26日上午召开，应到会董事9名，实际到会和授权代表出席会议的董事9名，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨丹地先生主持，会议形成以下 决议：

　　一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2005年半年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司2005年半年度报告摘要〉的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事9名，9票通过）。

　　二、《关于调整2004年度激励基金提取数额的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事9名，9票通过）。

　　鉴于2005年煤价和运输成本上涨对公司生产经营造成的影响，为促进公司持续发展，同意调整2004年度提取的激励基金数额。此次用于对公司董事（除独立董事外，下同）、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案的激励基金为500万元（含税），占公司2004年度原提取的1600万元激励基金的31％；余下未分配的1100万元将不再分配，按相关会计规定处理。

　　三、《关于同意公司日常关联交易的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事9名，4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意通过）。

　　四、《关于聘任姚朴先生为公司董事会秘书的议案》（实际到会和授权代表出席会议的董事9名，9票通过）。

　　因工作调整原因，公司董事会同意吴旭先生辞去董事会秘书一职，聘任姚朴先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期从2005年8月26日起至2006年7月8日止。

　　特此公告。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司董事会

　　二○○五年八月三十日

　　附件：

　　姚朴先生简历

　　姚朴先生，男，1968年出生，研究生学历，铸造专业硕士、工商管理硕士，工程师，1994年7月参加工作。1994年7月至2002年6月在四川省招标局工作，历任国际业务处副处长；2002年7月起调入广州发展实业控股集团股份有限公司，从事公司

证券及战略管理工作，历任战略管理部总经理助理。（来源：上海证券报）