南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00五年第七次会议决议公告

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2005年第7次会议通知于2005年8月16日书面发出，并于2005年8月27日在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到七人，董事史建平先生出差，委托董事施进宇先生代为表决；独立董事于成廷先生因公出国，委托独立董事茅宁先生代为表决。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年半年度报告》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：同意聘任陈志祥先生、武立新先生担任公司副总经理职务（有关人员简历详见附件）。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。公司独立董事均同意董事会上述决定。

　　特此公告。

　　南通纵横国际股份有限公司董事会

　　二00五年八月二十七日

　　附件：新聘任的高管简历：

　　陈志祥先生　1966年出生，大专，中共党员，工程师，现任南通纵横国际股份有限公司总经理助理。历任南通纵横国际股份有限公司工具车间工艺员，压缩机车间技术组组长，数控机床销售处业务员、副处长，销售公司江苏办事处副主任，销售公司总经理助理、副总经理、总经理。

　　武立新先生　1966年出生，大专，中共党员，工程师，现任南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长。历任南通

柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长。（来源：上海

证券报）