新智科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　新智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2005年8月27日在北京朝阳区东三环北路亮马河饭店1318室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事赵立新因公差未出席会议，委托董事张路林代表行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，经表决，以同意9票，弃权0票，反对0票，一致通过如下决议：

　　一、选举洪和良为第二届董事会董事长；

　　二、同意张念民辞去兼任的董事会秘书职务，根据有关规定，决定由董事长洪和良代行董事会秘书职务，直至公司聘任新的董事会秘书；

　　三、同意龙胜喜辞去财务总监的职务，聘任陈林为公司财务负责人。

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司董事会

　　二○○五年八月二十七日

　　附件：

　　洪和良：男，1944年3月出生。毕业于中国人民大学对外经济贸易专业，高级经济师。曾任北京市土畜产进出口公司总经理、深圳市新一代实业有限公司副总经理、深圳市外贸兴发贸易有限公司总经理、香港兴景有限公司董事长、总经理、新智科技股份有限公司总经理。

　　陈林：女，1972年11月出生，学历大专，会计中级职称，曾担任福州乐安消防公司会计，福州共安消防公司财务负责人。（来源：上海

证券报）