中国长江电力股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

　　中国长江电力股份有限公司第一届监事会第五次会议于2005年8月29日在北京召开。出席本次会议的监事应到5人，实到4人，另刘志明监事委托毕为民监事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林初学主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》，同意将修订后的监事会议事 规则提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交股东大会审议。

　　经有关股东推荐，同意提名杨亚、张崇久、陈晓虹为公司第二届监事会由股东代表出任的监事候选人。

　　监事会对林初学监事会主席、刘志明监事在任期间所做的工作表示满意，对他们为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国

长江电力股份有限公司监事会

　　二○○五年八月三十日

　　附件：

　　中国长江电力股份有限公司

　　第二届监事会股东代表出任监事候选人简历

　　杨亚先生，研究生学历，高级会计师。历任美国普华国际会计师公司北京办事处

审计员，水电部三峡工程论证综合经济评价专家组工作组成员，中国三峡总公司北京办事处计财处处长，中国三峡总公司财务部副主任、资产财务部主任。现任中国三峡总公司副总会计师兼资产财务部主任，兼任中国会计学会电力分会副会长、

财政部会计准则委员会会计准则咨询专家组专家、中国资产评估协会常务理事。

　　张崇久先生，工程硕士，高级经济师。历任葛洲坝工程局计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任、葛洲坝工程局副总经济师、葛洲坝集团公司总经济师、副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理。现任葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。2002年9月至今，任公司监事。

　　陈晓虹先生，大学本科学历，高级会计师。历任长江水利委员会财务局财务处副科长、科长、副处长，长江水利委员会长江勘测规划设计研究院财务处副处长。现任长江水利委员会长江勘测规划设计研究院财务资产部主任。（来源：上海证券报）