江中药业股份有限公司第三届第二十次董事会决议公告

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2005年8月29日在公司会议室召开，会议应到董事12人，实到9人（独立董事胡鸿高委托独立董事杜新民出席会议，董事易敏之委托董事廖礼村出席会议，董事刘继勇因工作原因缺席会议），公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要

　　二、关于申请工商银行1．5亿元人民币授信额度的议案

　　由于公司去年在中国工商银行南昌市阳明路支行申请获准的1．5亿元人民币贷款授信额度已经到期，为保证公司经营周转，拟继续向该行申请1．5亿元人民币授信额度，其中流动资金借款授信额度为人民币1．3亿元，国际贸易融资授信额度为人民币2000万元。公司董事会将授权公司经营层办理相关手续。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2005年8月29日（来源：上海

证券报）