苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

　　苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年8月28日下午14时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱华女士主持，经与会监事认真讨论研究，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《苏宁电器连锁集团股份有 限公司2005年半年度报告》及《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》；

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　三、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2005年度中期资本公积金转增股本预案》，监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行；

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于对<关于修改公司章程的议案>进行补充修改的议案》；

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会一致认为此次终止南京新街口店扩建项目能有效规避该项目的潜在风险，变更后的六地区连锁店建设项目符合公司发展的需要，有效提高了募集资金的使用效率，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　特此公告。

　　苏宁电器连锁集团股份有限公司

　　监　事　会

　　2005年8月28日（来源：上海

证券报）