苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2005年9月29日（星期四）下午14：00

　　3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司1709会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于变更公司名称的议案》；

　　2、《2005年度中期资本公积金转增股本预案》；

　　3、《关于修改公司<章程>的议案》；

　　4、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2005年9月21日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2005年9月23日、26日（上午9：00？12：00，下午14：00？17：00）

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

　　3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室。

　　邮编：210005；传真号码：[phone]。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）

　　联系电话：[phone]－88122，联系人：任峻

　　特此公告

　　苏宁电器连锁集团股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会并代为形使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名：　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：2005年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。（来源：上海证券报）