中国石化齐鲁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性成熟或者重大遗漏

　　中国石化齐鲁股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2005年8月19日以书面形式发出，会议于2005年8月29日下午4：00在齐鲁石化公司天齐宾馆一号楼4号会议室召开。会议由刘长新主席主持。会议应到监事7名，实到监事4名，杜京华监事委托王志明监事代为出 席会议并行使表决权，姚晓杰、王炳祥两位监事请假，公司高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要；

　　二、关于监事会调整股东代表监事及通报变更职工代表监事的议案。

　　1、因公司股东代表监事姚晓杰、王炳祥同志工作发生变动，本人提出辞呈，监事会决定增补2名股东代表监事，提名王学章、李建民两位同志（简历附后）为股东代表监事候选人。

　　2、鉴于王玲、石芬婷两位职工监事工作发生变动，经公司职代会联席会议表决，决定更换职工代表监事，并一致选举朱向村、梁斌两位同志（简历附后）担任职工代表监事。

　　此议案第一项须提交公司2005年临时股东大会批准。

　　中国石化齐鲁股份有限公司监事会

　　2005年 8月 29日

　　附件：1、监事候选人简历

　　王学章：男，52岁，大学学历，中共党员，高级政工师。1971年参加工作。1987年7月至1995年12月历任齐鲁石化公司纪委干事、综合组组长、纪检员、办公室主任。1995年12月至2001年11月齐鲁石化公司任第二化肥厂纪委书记。2001年11月至2002年11月任齐鲁石化公司纪委副书记，2002年11月至今任齐鲁石化公司、分公司、股份公司监察室副主任、齐鲁石化公司纪委副书记。

　　李建民：男，40岁，大学学历。中共党员，高级工程师。1985年参加工作。1989年12月至1991年11月任齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯分厂裂解车间副主任。1991年11月至1993年10月任氯碱厂氯乙烯车间裂解单元主任。1993年10月至2001年2月任氯碱厂氯乙烯车间副主任、主任。2001年2月至2003年5月任齐鲁股份公司氯碱厂副厂长。2003年5月至今任齐鲁股份公司氯碱厂厂长。2005年4月至今任齐鲁股份公司氯碱厂党委书记。

　　2、职工代表监事简历

　　朱向村：男，47岁，大学学历。中共党员，高级政工师。1976年参加工作。1989年7月至1990年2月任齐鲁石化公司热电厂监察室副科级监察员。1990年2月至1993年12月任热电厂组干科副科级干事、副科长。1993年12月至1995年12月任热电厂劳资处副处长。1995年12月至1998年4月任热电厂组干处处长。1998年4月至2002年12月任热电厂工会主席，2002年12月至今任齐鲁石化公司工会副主席。

　　梁斌：男，42岁，大学学历。中共党员，政工师。1981年参加工作。1991年9月至1992年6月任齐鲁石化公司烯烃厂团委副书记。1992年6月至1992年8月任塑料厂团委副书记。1992年8月至1994年2月任塑料厂团委书记。1994年2月至1999年10月任塑料厂线性车间党支部书记。1999年10月至2002年12月任齐鲁股份公司塑料厂组织干部处处长。2002年12月至今任齐鲁股份公司塑料厂党委副书记、纪委书记。2005年4月至今任齐鲁股份公司塑料厂工会主席。（来源：上海

证券报）