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一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司的议案：公司拟以实物资产出资与公司全资附属企业秦皇岛耀华镀膜厂共同投资设立秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司。新公司注册资本为2116万元，其中公司以下属分厂秦皇岛耀华工业技术玻璃厂的部分深加工设备、厂房进行出资，该部分资产帐面价值1899.78万元，评估价值为1902.33万元，占
新公司注册资本的89.90%。
三、通过关于增资沈阳耀华玻璃有限公司的议案。
四、通过关于同意公司全资子公司湖南耀华冷水江耐火材料有限公司(公司持有其99.75%股权)申请银行借款及银行承兑汇票额度并为该公司提供担保的议案：湖南耀华冷水江耐火材料有限公司需向中国建设银行冷水江支行申请人民币500万以下(含本数)的流动资金借款额度及人民币500万元以下(含本数)的银行承兑汇票额度，期限一年以下(含一年)。董事会同意该公司申请上述流动资金借款及银行承兑汇票额度并由公司为其提供担保。
五、通过关于重新预计公司控股子公司耀华玻璃工业园有限公司与耀华特种玻璃股份有限公司关联交易金额的议案：耀华特种玻璃股份有限公司生产用电全部由耀华玻璃工业园有限公司供应，电价按成本价格结算。公司2004年年度股东大会审议通过的关于预计2005年日常关联交易的议案中预计此项交易全年交易金额不超过700万元，由于今年耀华特种玻璃股份有限公司生产规模扩大，用电量增加较多，今年1-6月实际发生金额847.59万，已超过全年预计数。鉴于上述情况，公司拟对此项交易的交易额进行重新预计，全年预计发生交易额约1800万元。
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