钱江生化(600796)董监事会决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年8月25日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过延长为浙江南湖置业股份有限公司8000万元贷款担保期限的议案：原担保 期限为自2005年1月1日至2006年9月30日止，现延长为自2005年1月1日至2006年12月31日止。

　　三、通过取消对海宁江潮热电有限公司投资的议案。

　　四、通过关于建设公司环保改造工程项目的议案：拟在公司硖石分厂南，建设2000t/d污水处理站，2台20t/h燃煤锅炉脱硫除尘改造工程。该项目总投资2650万元。资金来源为企业自有资金650万元，银行贷款2000万元。