*ST中川(600852)董监事会决议公告

　　中国四川国际合作股份有限公司于2005年8月26日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。

　　二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　三、四川华信(集团)会计师事务所对公司2005半年报出具了“无法发表意见”的审计报告，公司董事会对此进行了说明，监事会同意董事会的说明。