长百集团(600856)召开临时股东大会公告

　　长春百货大楼集团股份有限公司于2005年8月26日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司资产置换的议案：同日，公司与长春市国有资产管理委员会(下称：长 春市国资委)拟定了《资产置换协议书》，公司拟以公司的全资子公司长春市天然气化学工业公司的全部资产及负债(评估值为12044.11万元)与长春市国资委拥有的合家欢宾馆的全部资产及负债(评估值为12506.59万元)进行置换。经双方协商，确定本次资产置换的交易对价为人民币12500万元。双方一致同意自评估基准日至资产置换交割日所发生的因资产正常经营活动引起的资产帐面净值与评估值基准日的资产帐面净值差额，由双方各自承担，不进行差价补偿。

　　三、通过公司关于选举、变更董、监事的议案。

　　董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。