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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年8月24日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于取消对北京太极医药物流投资计划的议案。
三、通过关于出资组建太极集团涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵制药)的议案：公司与太极集团有限公司(下称：集团公司)签署了《出资协议书》，共同出资组建涪陵制药，新公司的注册资本设定为45000万元，公司与集团公司以经评估后的资产作为投资，实际投资超出“涪陵制药”注册资本的部分，列入“涪陵制药”的资本公积。该议案属于重大关联交易。
四、通过关于购买集团公司部分资产的议案：公司拟向集团公司购买公司正无偿使用的部分资产，集团公司同意将位于重庆市渝中区临江路2号，建筑面积为15480.541平方米的房产(大厦名称：黄埔大厦)转让给公司，作为公司建立营销服务中心；将位于涪陵区建设路77号和涪陵区建设路53号的综合出让地，面积分别为13858平方米和7261.02平方米，作为公司建立现代物流配送中心。以上资产经评估后的总价值为11601.44万元，经双方协商，转让总价款为11000万元。该议案属于重大关联交易。
五、通过关于妥善解决与朝华科技集团股份有限公司及长丰通信集团股份有限公司互保事宜的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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