中储股份(600787)董监事会决议公告

　　中储发展股份有限公司于2005年8月25日召开三届二十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于同意恒科公司(公司控股70%的子公司)实施新厂区二期扩建工程的议案 ：同意恒科公司在新厂区实施二期扩建工程，包括建一幢办公楼(建筑面积：1936.5平方米)、一座综合车间(总建筑面积3149.1平方米)、加高原新区综合楼及大门改建等。该项目总投资估算为1350.5646万元。

　　三、通过关于成立公司大连分公司的议案。

　　四、通过关于投资大连新船重工物资配送项目的议案：该项目总投资约462万元人民币。该项目所涉土地的来源为公司承租中国物资储运总公司大连仓库名下的土地，面积为70213平方米，(含宗地上库房12990.72平方米，16吨龙门吊两台，铁路专用线，货场57222.81平方米，315KVA变电设备一套)，租期15年，第一年租金为40.15元人民币/年/平方米，合计年租金为281.05万元人民币。租赁期间，大连仓库应按规定向国家缴纳土地税(或土地使用费)、

房产税，并承担专用线维护费。

　　五、通过关于同意公司南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目的议案：决定投资970万元建设生资市场十厅C、D幢，建筑面积约4300平方米。

　　六、同意公司在浦发银行天津分行办理不超过贰亿伍仟万元(含贰亿伍仟万元)的综合授信业务(其中银行承兑汇票2亿元、贷款5000万元)，期限至2006年12月31日止。