宏源证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宏源证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年8月25日以通讯方式召开。2005年8月15日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真 审议并以记名投票方式表决，以13票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：

　　通过《宏源证券股份有限公司2005年半年度报告》及半年报摘要。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二？？五年八月二十五日（来源：上海证券报）