安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第2次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会召开第2次会议的通知于2005年8月19日发出，会议于2005年8月24日上午9点在公司总部二楼会议室召开，应出席董事9名，现场出席7名，董事刘俊德先生和独立董事李浩先生因工作原因未能到会，分别委托 董事李培辉先生和独立董事卓文燕先生出席，并授权其代为行使表决权和就有关事项发表独立意见。会议由董事长王锋先生主持，全体监事和有关高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

　　一、审议通过了对2004年度会计差错进行追溯调整的议案；

　　调整情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司重大会计差错追溯调整事项公告》。公司三位独立董事发表独立意见认为：该追溯调整符合会计政策的有关规定，能够更加公允的反映公司2004年度的财务状况和经营成果，便于投资者更好地阅读和理解2004年度报告，同意公司对2004年度财务报表数据进行追溯调整。

　　表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

　　二、审议通过了2005年半年度报告和半年度报告摘要。

　　表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

　　三、审议通过了关于成立安徽瑞福祥食品有限公司的议案.

　　鉴于公司年15万吨小麦深加工项目即将竣工投产，为了更好的发挥该项目的生产能力，提高项目的运作效率，经与会董事讨论，同意注册成立安徽瑞福祥食品有限公司(暂定名，需要工商部门的最终核准)运作该项目。该公司注册资本拟定为5000万元，由公司和公司控股子公司亳州古井销售公司(公司持有99%的权益)共同出资设立，公司拟以小麦深加工项目及相关资产等实物作价出资4950万元，占注册资本的99%，亳州古井销售公司以货币资金方式出资50万元，占注册资本的1%。经营范围拟定为植物油、面粉、谷朊粉、饲料等产品的生产与销售，注册资本和经营范围的最终确定以工商部门核发的营业执照为准。

　　表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二？？五年八月二十四日（来源：上海

证券报）