河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2005年8月26日上午11：00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年8月15日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事9名，董事郑存良因出差未能出席会议，委托董 事刘庆法代为表决，独立董事朱德仁因出差未能出席会议委托独立董事王金华代为表决并发表独立意见。会议由刘庆法先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案；

　　会议选举刘庆法先生为公司第三届董事会董事长，赵森林先生为副董事长

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　2、关于改选战略、

审计、提名、薪酬与考核委员会委员及其相关召集人的议案；

　　会议决定公司第三届董事会战略决策委员会由郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生三名董事组成，召集人由郑存良先生担任；审计委员会由杨有红先生、朱德仁先生、赵森林先生三名董事组成，召集人由公司独立董事、中国注册会计师杨有红先生担任；提名委员会由朱德仁先生、吴淼先生、郑存良先生三名董事组成，召集人由公司独立董事朱德仁先生担任；薪酬与考核委员会由王金华先生、杨有红先生、刘庆法先生三名董事组成，召集人由公司独立董事王金华先生担任。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　3、关于聘任公司总经理的议案；

　　根据董事长提名，会议决定聘任刘建功先生为公司总经理

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　4、关于聘任公司副总经理、财务负责人、三总师的议案；

　　根据总经理提名，会议决定聘任尹志民、白忠胜、毕锦明为公司副总经理，陈立军为总会计师兼财务负责人，祁泽民为总经济师，赵庆彪为总工程师

　　同意11票 反立对0票 弃权0票

　　5、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；

　　根据董事长提名，会议决定聘任刘彦春先生为公司董事会秘书，邱玲女士为公司证券事务代表

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　独立董事王金华、朱德仁、杨有红、吴淼对高级管理人员的任职发表了“具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定。”的独立意见。

　　特此公告

　　河北金牛

能源股份有限公司董事会

　　二零零五年八月二十六日（来源：上海证券报）