河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月27日 06:04 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2005年8月26日上午11:00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年8月15日以专人送达及传真形式通知了全体董事,会议应到董事11名,实到董事9名,董事郑存良因出差未能出席会议,委托董
1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案; 会议选举刘庆法先生为公司第三届董事会董事长,赵森林先生为副董事长 同意11票 反对0票 弃权0票 2、关于改选战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及其相关召集人的议案; 会议决定公司第三届董事会战略决策委员会由郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生三名董事组成,召集人由郑存良先生担任;审计委员会由杨有红先生、朱德仁先生、赵森林先生三名董事组成,召集人由公司独立董事、中国注册会计师杨有红先生担任;提名委员会由朱德仁先生、吴淼先生、郑存良先生三名董事组成,召集人由公司独立董事朱德仁先生担任;薪酬与考核委员会由王金华先生、杨有红先生、刘庆法先生三名董事组成,召集人由公司独立董事王金华先生担任。 同意11票 反对0票 弃权0票 3、关于聘任公司总经理的议案; 根据董事长提名,会议决定聘任刘建功先生为公司总经理 同意11票 反对0票 弃权0票 4、关于聘任公司副总经理、财务负责人、三总师的议案; 根据总经理提名,会议决定聘任尹志民、白忠胜、毕锦明为公司副总经理,陈立军为总会计师兼财务负责人,祁泽民为总经济师,赵庆彪为总工程师 同意11票 反立对0票 弃权0票 5、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案; 根据董事长提名,会议决定聘任刘彦春先生为公司董事会秘书,邱玲女士为公司证券事务代表 同意11票 反对0票 弃权0票 独立董事王金华、朱德仁、杨有红、吴淼对高级管理人员的任职发表了“具有合法的任职资格,其任职没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定。”的独立意见。 特此公告 河北金牛能源股份有限公司董事会 二零零五年八月二十六日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |