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本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司已于2005年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公告了《广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十二会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》，通知中原定的股东大会第5项审议事项为《关于周先玉先生请求辞去公司董事
职务并补选新的董事的议案》。由于公司董事会提名的董事候选人张世明先生为华欧国际证券有限责任公司董事，而华际国际证券有限责任公司为本公司保荐机构，因此，张世明先生请求撤消其董事候选人提名。公司董事会决定将上述议案变更为《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》并交2005年9月13日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议。本公司将择期召开董事会，另议补选董事事宜。本次股东大会其他审议事项不变。
原议案《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务并补选新的董事的议案》主要内容为：为填补周先玉董事辞职所空缺的董事名额，公司董事会提名张世明先生为公司第二届董事会董事。现议案《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》主要内容为：周先玉先生向公司董事会请求辞去公司董事职务。
特此通知。
广东威尔医学科技股份有限公司董事会
2005年8月25日（来源：上海证券报）
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