上海开开实业股份有限公司四届三十六次董事会(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2005年8月22日发出，会议于2005年8月25日以(通讯方式)召开。应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下决议：

　　1、公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》；

　　2、公司关于调整董事会下设四个专业委员会成员名单的议案。

　　因公司董事会成员发生了变化，故将董事会下设四个专业委员会成员名单调整如下：

　　董事会战略委员会由江玉森、余惕君(独立董事)、夏建、黄佳康、陈达行(独立董事)五名委员组成，主任由董事长江玉森先生担任。

　　董事会

审计委员会由戴继雄(独立董事)、余惕君(独立董事)、夏建、黄佳康、沈士祥五名委员组成，主任由独立董事戴继雄先生担任。

　　董事会提名委员会由戴继雄(独立董事)、黄佳康、陈达行(独立董事)、沈士祥、尹胜利、五名委员组成，主任由独立董事戴继雄先生担任。

　　董事会薪酬与考核委员会由余惕君(独立董事)、尹胜利、江玉森、戴继雄(独立董事)、夏建五名委员组成，主任由独立董事余惕君先生担任。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月25日（来源：上海

证券报）