杭钢股份公布董监事会决议的公告

　　杭州钢铁股份有限公司于2005年8月24日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司与杭州紫金实业有限公司委托加工合同的议案。

　　四、通过关于2005年经常性关联交易补充计划的议案。

　　五、通过公司控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司所得税优惠政策变更的说明：2005年2月5日浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司收到了杭州市下城国家税务局“关于取消浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司2004年度享受所得税减免优惠政策的决定”，据此该公司按决定规定补交了企业所得税7277473.19元。

　　董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。