鑫新股份公布董监事会决议的公告

　　一、通过关于收购公司控股股东江西信江实业有限公司为公司生产、加工、配套所涉及的相关资产及负债的议案。

　　二、通过公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案：该项目总投资额为28137.26万元、固定资产投资25137万元，企业自筹8437万元，向银行贷款19700万元、国债专项资金1508万元。

　　三、通过关于公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案。

　　四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。