西昌电力董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、同意原四一O厂35KV变电站技改项目：原公司在航天大道西口至三垭口附近的四一O厂35KV变电站需要搬迁。搬迁并改扩建方案如下：

　　1、搬迁后地址：新钢业办公楼后面，占地约9.36亩，以租用土地方式建设；2、扩 建为110KV变电站，供电容量预计为2×63000KVA。3、工程总投资1000万元，用企业自有资金解决。

　　三、通过拟转让公司所属的月华水力发电厂资产：目前公司与数家购买单位就华月水电厂资产转让事项达成初步意向，转让标的物为公司所属的月华水力发电厂(装机1600千瓦)的固定资产，含双方认为正常发电生产所必须的附属设备、场地、房屋、构筑物，不含流动资产、无形资产。转让价格为人民币500万元。转让后，月华发电厂的发电并入系统接线方式不变(目前发电是并入凉山州地方电网)。

　　四、参会的独立董事魏现州、孙会璧、王波、彭启发、庞小锋对公司2005年上半年对外担保及关联方资金往来事项发表了有关独立意见。详见2005年8月26日《上海证券报》。

　　董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议独立董事辞职议案等事项。