京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定召开二00五年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2005年9月29日 上午9：30 ？ 11：30

　　三、会议地点：北京国门路大饭店

　　地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)

　　四、召开方式：现场记名投票审议表决方式

　　五、会议审议内容：

　　1、关于董事任职变动的议案

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　上述议案需逐项审议。

　　六、会议出席对象：

　　1、截至2005年9月16日(星期五)深圳

证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席(委托书见附件)；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、会议登记：

　　1、登记手续：

　　出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件(加盖单位公章)、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间及地点

　　登记时间：2005年9月21日至2005年9月23日

　　登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部

　　联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

　　电 话：010-64318888

　　传 真：010-64366264、64363965

　　地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　邮 编：100016

　　注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00五年八月二十四日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股种类： A股 B股

　　委托人持股数量：

　　受托人(签字)：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托日期： 年 月 日（来源：上海证券报）