上海浦东发展银行股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　上海浦东发展银行股份有限公司(下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2005年8月24日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中监事史贤俊先生因公务缺席会议；监事吕勇先生因公务未亲自出席会议，书面委托万晓枫监事代行表决权；符合《公司法》和《上海浦东发展银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由李关良监事长主持。

　　会议审议并一致通过：

　　一、公司2005年半年度报告及其《摘要》；

　　二、《公司第二届监事会换届选举的议案》，同意提名吕勇先生、刘海彬先生、陈步林先生、张宝华先生、吴顺宝先生、宋雪枫先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司日后召开的股东大会审议批准；同意万晓枫先生、杨绍红先生、林福臣先生为公司第三届监事会职工代表监事。(简历见附件2)

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　二○○五年八月二十五日

　　附件1：

　　上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

　　股东单位董事候选人(按姓氏笔划排名)

　　牛汝涛，男，1960年出生，大学，高级会计师。曾任徐州电业局副局长、江苏省电力公司财务处副处长(主持工作)、副总会计师兼财务与产权管理部主任、浙江省电力公司(工业局)总会计师、浙江省电力公司总会计师。现任国家电网公司财务部副主任。

　　陈伟恕，男，1946年出生，研究生学历，硕士，教授。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系主任、上海浦东发展银行副行长。现任上海实业(集团)有限公司副董事长、党委副书记、上海上实(集团)有限公司董事长、上海实业发展股份有限公司董事长。

　　张建伟，男，1954年出生，硕士，高级经济师。曾任上海新沪玻璃厂副厂长、上海光通信器材公司副总经理、上海久事公司实业管理总部总经理、资产管理一部二部总经理、发展策划部、资产经营部经理，总经理助理。现任上海久事公司副总经理。

　　祝世寅，男，1950年出生，大学，经济师。曾任上海市静安区人民政府副区长，上海市闸北区委常委、人民政府副区长。现任上海国有资产经营有限公司总裁、党委书记，兼任长江经济联合发展(集团)股份有限公司董事长。

　　RichardDanielStanley(中文名：施瑞德)，男，1960年出生，硕士。曾任花旗银行新加坡分行金融机构部主管、花旗银行曼谷分行企业金融部主管、花旗银行中国区行长、花旗银行南亚区七国地区总部行长。现任花旗集团中国区首席执行官。

　　徐建新，男，1955年出生，博士，副教授。曾任上海新世纪投资服务公司副总经理。现任东方(国际)有限公司财务总监。

　　尉彭城，男，1953年出生，研究生学历，高级经济师。曾任徐州卷烟厂厂长，徐州市烟草专卖局局长，江苏省烟草专卖局(公司)副总经理、党组成员、徐州市局党委，江苏省烟草专卖局(公司)副局长、副总经理、党组成员(正厅级)。现任江苏省烟草专卖局(公司)局长、总经理、党组书记。

　　潘龙清，男，1949年出生，大学，高级经济师。曾任上海市南汇县副县长，金山县党委副书记、县长、县委书记，上海市农业委员会副主任兼市体改委副主任，上海市松江区委副书记、区长、区委书记，上海市对外经济贸易委员会系统党委书记、党组书记，上海市对外经济贸易委员会主任、上海市外国投资工作委员会主任。现任上海国际集团有限公司党委书记、总经理。

　　独立董事候选人(按姓氏笔划排名)

　　乔宪志，男，1940年出生，大专，一级高级法官。曾任上海市中级人民法院副院长，徐汇区人民法院院长，上海市高级人民法院副院长，上海市中级人民法院院长，上海市高级人民法院常务副院长。现任上海仲裁委员会主任。

　　孙铮，男，1957年出生，博士，教授，博士生导师，注册会计师，澳大利亚资深注册会计师。曾任上海财经大学会计系副主任、主任、校长助理。现任上海财经大学副校长，兼任中国会计学会副会长，财政部中国会计准则委员会委员，上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海市国有资产管理委员会财务预算委员会委员。曾获“上海市育才奖”、宝钢教育“优秀教育奖”、教育部“高校青年教师奖”和人事部、科技部、教育部、财政部、国家发改委、自然科学基金委员会、中国科学技术协会联合批准“新世纪百千万人才工程国家级人选”。

　　李 扬，男，1951年9月出生，博士，研究员，教授，博士生导师。现任中国社会科学院金融研究所所长、金融研究中心主任。兼任中国金融学会副会长、学术委员会委员，太平洋经济合作委员会(PECC)中国金融市场发展委员会委员，中国城市金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，中国财政学会常务理事，中国科学院自然科学和社会科学交叉研究中心学术委员会委员。曾任中国人民银行货币政策委员会第三任专家委员。清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、中国科技大学等大学兼职教授。获“国家级有突出贡献中青年专家”称号，获国务院“政府特殊津贴”，四次获得“孙冶方经济科学”著作奖和论文奖。

　　姜波克，男，1954年出生，博士，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学院国际金融系博士后研究员、国际金融系副系主任、经济学院副院长。现任复旦大学国际金融研究中心主任，兼任中国金融学会常务理事，国务院学科评议组成员，教育部经济学科教育指导委员会委员，复旦大学金融研究院常务副院长，上海市政协委员。获国务院(政府)特殊贡献津贴，“全国模范教师”称号，获聘长江学者特聘教授。

　　胡祖六，男，1963年出生，经济学博士。曾任世界银行顾问，国际货币基金组织官员，瑞士日内瓦-达沃斯世界经济论坛首席经济学家与研究部主管。现任高盛(亚洲)董事总经理，兼任清华大学中国经济研究中心主任，华融资产管理公司顾问，中银国际董事。

　　夏大慰，男，1953年出生，硕士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学处长、校长助理、常务副校长。现任上海国家会计学院院长，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，中国工业研究与发展促进会副会长，中国会计学会副会长，上海经济学会工业经济专业委员会主任等职务。获国务院专家特殊津贴，财政部跨世纪学术带头人，教育部文科跨世纪学术带头人。

　　高管人员出任董事候选人(按姓氏笔划排名)

　　金运，男，1946年出生，大专。曾任中国工商银行上海市分行副行长、上海浦东发展银行常务副行长、副董事长、党委副书记。现任上海浦东发展银行副董事长、行长、党委书记。

　　黄建平，男，1950年出生，硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海分行虹口区办主任、上海浦东发展银行计划财务部总经理、大众保险股份有限公司总经理、上海浦东发展银行行长助理。现任上海浦东发展银行董事、副行长、财务总监。

　　商洪波，男，1959年出生，硕士。曾任中国人民银行宁波分行办公室副主任、金管处副处长(主持工作)、办公室主任、副行长，上海浦东发展银行宁波分行行长、党委书记。现任上海浦东发展银行董事、副行长兼上海地区总部总经理、党委书记。

　　附件2：

　　上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

　　股东单位监事候选人(按姓氏笔划排名)

　　吕 勇，男，1957年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海一百(集团)有限公司财务总监。现任百联集团有限公司财务总监。

　　张宝华，男，1951年出生，工商管理硕士。曾任新亚集团联营公司办公室主任，荷兰鹿特丹新亚公司总经理，上海新亚集团股份公司副总经理、副董事长。现任锦江国际(集团)有限公司总裁助理兼金融事业部董事长。

　　吴顺宝，男，1947年出生，MBA，高级经济师。曾任上海市商业二局办公室副主任、上海市糖业烟酒(集团)有限公司总经理。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长、党委书记。

　　宋雪枫，男，1970年出生，硕士，注册会计师。曾任申能股份有限公司计划财务部经理。现任申能股份有限公司总经理助理、计划财务部经理。

　　外部监事候选人(按姓氏笔划排名)

　　刘海彬，男，1952年12月出生，大学学历，副编审。曾任审计署驻南京特派办特派员助理，审计署驻南京特派办副特派员(主持工作)。现任审计署驻上海特派办特派员、党组书记。

　　陈步林，男，1945年6月出生，大专学历，高级统计师。曾任上海市财政局二、三分局分局长、党组书记，上海市财政局副局长，上海市统计局局长、党组书记，上海市国有资产管理办公室主任、党组书记、上海国有资产监督管理委员会秘书长。现任国泰君安证券股份有限公司副董事长，国泰君安投资管理公司董事长、党委书记，上海市政治协商会议常务委员会委员。

　　公司第三届监事会职工代表监事简历(按姓氏笔划排名)

　　万晓枫，男，1949年出生，研究生学历。曾任中共上海市委办公厅市区处副处长、处长，综合处处长、上海市委办公厅副主任。现任上海浦东发展银行党委副书记兼纪委书记、工会负责人。

　　杨绍红，男，1950年出生，研究生结业，高级经济师。曾任中国人民银行浙江省分行处长，浙江省金融系统纪检组组长、监察专员办监察专员、中国人民银行浙江省分行副行长。现任上海浦东发展银行杭州分行行长、党委书记。

　　林福臣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师。曾任中国人民银行稽核局银行一处、二处副处长，中国人民银行银行一司银行二处处长，上海浦东发展银行稽核部总经理。现任上海浦东发展银行首席审计官、纪委委员。

　　附件3：

　　上海浦东发展银行股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人上海浦东发展银行股份有限公司现就提名乔宪志先生、孙铮先生、李扬先生、姜波克先生、胡祖六先生、夏大慰先生为上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海浦东发展银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海浦东发展银行股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海浦东发展银行股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　2005年8月24日于 上海

　　附件4：

　　上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：乔宪志、孙铮、李扬、姜波克、胡祖六、夏大慰作为上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海浦东发展银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 乔宪志、孙铮、李扬、姜波克、胡祖六、夏大慰

　　2005年8月

　　附件5：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席上海浦东发展银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日（来源：上海证券报）