中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 05:39 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年8月24日以书面议案方式召开,公司12名董事中11名出席,独立董事施建军先生因公出差,委托独立董事张耀华先生代为出席并行使表决权。会议通知于2005年8月14日送达。会议出席人数和会议召
一、通过《2005年半年度报告》及其摘要; 同意12票,反对0票,弃权0票。 二、批准《化工产品代理销售合同》; 关联董事江全才先生(在交易对手方任职)回避表决。 同意11票,反对0票,弃权0票。 详见关联交易公告。 特此公告。 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 2005年8月26日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |