黑龙江黑化股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开情况

　　黑龙江黑化股份有限公司2005年第一次临时股东大会于8月25日上午10时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长阎树忠先生主持会议，公司董事会、监事会成员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份209，874，230股，占公司有表决权总股份的63.5982%，其中非流通股股东黑龙江黑化集团公司持有国有法人股209，841，730股，占总股份的63.5984%；流通股股东7人，持有股份32500股，占公司有表决权总股份的0.0098%、流通股股东中关联股东5人，持有股份31000股，占公司有表决权总股份的0.0094%、流通股股东中非关联股东2人，持有股份1500股，占公司有表决权总股份的0.0005%。

　　三、提案审议情况

　　大会就董事会提交的议案以记名方式表决，并通过如下决议：

　　以209，874，230票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司更换独立董事的议案》；其中流通股股东赞成票为32500票，非流通股股东赞成票为209，841，730票。

　　以209，874，230票赞成，选举王玉伟先生为公司独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次年度股东大会经北京市铭泰律师事务所姜山赫律师现场出席见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次年度股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有本公司与会董事签字的此次股东大会决议；

　　2、北京市铭泰律师事务所出具的关于黑龙江黑化股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、本次临时股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　二○○五年八月二十五日（来源：上海

证券报）