江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年8月24日在公司三楼会议室召开，此次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，会议就本次董事会讨论的事项发表如下意见：

　　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》 。

　　二、 与会监事列席了公司第三届董事会第二次会议，经认真讨论研究，一致认为：

　　(1)关于收购江西信江实业有限公司为公司生产、加工、配套所涉及的相关资产及负债的关联交易，有利于公司的生产经营和业务发展，同时交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平的原则，未发现有损害公司和股东利益的情形。

　　(2)本次董事会通过的议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事勤勉尽责，履行了诚信义务。

　　特此公告！

　　江西鑫新实业股份有限公司监事会

　　二○○五年八月二十四日（来源：上海

证券报）