北京三元食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年8月24日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员10人，出席董事10人。本次会议于2005年8月14日以传真方式发出通知，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2005年半年度报告》；

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向迁安三元食品有限公司出售生产设备的议案》；

　　同意公司与迁安三元食品有限公司(简称“迁安三元”)签署《机器设备转让协议》，将公司已停产乳品三厂、乳品五厂部分机器设备转让给迁安三元，根据北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字(2005)第71号评估报告，该等设备的评估值为2333.36万元，经双方协商确定转让价格为2333万元。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2005年8月24日

　　北京三元食品股份有限公司

　　资产评估报告摘要

　　德威评报字(2005)第71号

　　北京德威评估有限责任公司接受北京三元食品股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对北京三元食品股份有限公司拟进行转让的部分资产进行了评估。本次评估主要采用成本法。本次评估仅为北京三元食品股份有限公司拟将部分资产进行转让之目的服务，评估基准日为2005年7月31日。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估资产在评估基准日所表现的市场价值作出了公允的反映。评估结果总资产2，333.36万元。评估结论有效期自评估基准日起1年，即2005年7月31日-2006年7月30日。

　　资产评估结果汇总表 单位：万元

　　以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

　　项目负责人：中国注册评估师 赵海青

　　项目复核人：中国注册评估师 刘燕坤

　　北京德威评估有限责任公司

　　二OO五年八月二十日（来源：上海

证券报）