四川西昌电力股份有限公司召开股东大会的通知

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经本公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，本公司于2005年9月27日(星期二)在公司会议室召开2005年第二次临时股东大会。现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议时间：2005年9月27日上午9时

　　二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室

　　三、会议方式：现场表决方式

　　四、审议事项：

　　1、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《独立董事辞职议案》；

　　2、经第四届董事会第二十一次会议通过提交股东大会审议的《董、监事、高级管理人员薪酬、补贴议案》；

　　3、经第四届董事会第二十二次会议通过提交股东大会审议的《为关联方到期贷款提供续保的议案》；

　　4、经第四届董事会第二十二次会议决议提交股东大会审议的《关于变更合作开发建设永宁河三级水力发电站的议案》；

　　5、经第四届董事会第二十三次会议通过提交股东大会审议的《本公司与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源的议案》；

　　6、经第四届监事会第八次会议决议提交股东大会审议的《部分监事变动议案》。

　　五、出席会议人员

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其它人员。

　　2、截止2005年9月20日下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　六、参加会议登记办法

　　1、登记时间：2005年9月26日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件(格式见附件一)，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于9月26日下午4：30)。

　　3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。

　　联系人：张光华、韩亚能、谭卫国

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：615000

　　4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2005年8月26日

　　附件一：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字：委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东帐号：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：s（来源：上海证券报）