沈阳东软软件股份有限公司四届二次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 05:39 上海证券报网络版 | |||||||||
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳东软软件股份有限公司四届二次董事会于2005年8月23日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前,公司已于2005年8月3日向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到7名,董事荣新节
一、2005年半年度报告全文及摘要 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、关于对董事长授权的议案 根据公司业务发展的需要,为提高决策效率,董事会决定授权董事长行使以下职权: 1、决定符合以下标准的公司对控股子公司的贷款行使担保: (1)担保金额单笔不超过7,000万元人民币; (2)担保金额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 2、制订公司的人力资源管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度等基本管理制度。 同意9票,反对0票,弃权0票。 沈阳东软软件股份有限公司 董事会 二○○五年八月二十五日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |