江苏纺织2005年第二次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 05:39 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月25日
二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票方式,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案: 1、公司原募集资金投资项目:“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”计划投资10,945万元,因公司出口产品结构及项目合作背景发生重大变化,公司决定对该项目进行变更,不再实施。 大会对议案表决结果为:123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权;其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对,0股弃权。 2、公司使用变更后募集资金4,945万元,在江苏省姜堰市设立江苏嘉晟染织有限公司(名称以工商登记为准),该公司注册资本5,188万元,本公司投资4,945万元,占该公司总股本的95.3%,公司经营范围:纺织品织造、印染、销售(经营范围以工商核准为准)。 大会对议案表决结果为:123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权;其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对,0股弃权。 3、公司使用变更后募集资金3,000万元对南京金居房地产开发有限责任公司同比例增资。增资后金居公司注册资本5,158万元,本公司占总股本的95%。 大会对议案表决结果为:123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权;其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对,0股弃权。 4、公司使用变更后募集资金3,000万元补充公司流动资金。 大会对议案表决结果为:123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权;其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对,0股弃权。 三、律师见证情况 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2005年8月26日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |