陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第七次会议于2005年8月24日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过审议并表决通过决议如下：

　　一、批准《关于公司2005年上半年总经理工作报告的议案》；

　　表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、批准《关于公司2005年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、批准《募集资金管理办法》；

　　表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、批准《关于办理抵押贷款的议案》。

　　根据公司存量贷款规模、下半年新增计划及资产评估值的抵押折扣率等因素，拟将公司合计92，069.36平方米的房产及其占用的5，474.3平方米的土地使用权作为抵押物，同时陕西建设机械(集团)有限责任公司用150，700平方米的土地使用权作为抵押物为公司提供担保，向银行申请办理抵押贷款。上述资产预计评估值为2亿元，折扣后抵押值为1.2亿元左右，占公司贷款总量50%。

　　表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年八月二十五日（来源：上海

证券报）