(600790)“轻纺城”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2005年8月23日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过《公司关于中国证监会浙江证监局巡检意见的整改报告》的议案。报告内容 详见2005年8月25日《上海证券报》。

　　三、通过公司子公司江西中轻现代物流发展有限公司投资组建扬州首泰矿产工贸有限公司(暂定名)的议案：同意江西中轻现代物流发展有限公司与北京华圣国际贸易有限公司共同组建扬州首泰矿产工贸有限公司，新公司注册资本2400万元，其中江西中轻现代物流发展有限公司出资1200万元，占注册资本的比例为50%。

　　四、通过公司下属公司江西靖安县中轻物流有限公司购置车辆暨关联交易的议案。

　　五、通过公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的股权终止委托浙江精功纺织有限公司经营管理的议案。

　　董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。