(600312)“平高电气”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月25日 10:16 上海证券交易所

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于中止“SF6气体绝缘输电管道产业化”、“高强度、高精度有色铸造厂”及“达克罗涂敷生产线”三个募集资金投资项目的议案：以上中止的三个项目剩余资金合计14763.17万元。

　　三、通过公司利用募集资金投资特高压开关项目的议案：同意公司以中止的三个前次募集资金投资项目剩余资金合计14763.17万元全部用于投资公司特高压开关产品产业化项目。

　　四、通过公司向上海浦东发展银行郑州分行申请总额(时点数)不超过15000万元人民币(包括借款、票据贴现、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保函)的综合授信额度的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。