外运发展第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司董事会于2005年8月12日以书面方式向全体董事发出了于2005年8月22日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17会议室召开第二届董事会第二十五次会议的通知，本次董事会以现场召开方式如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事朱立南先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托副董事长刘学德先生代为出席并表决。公司监事会对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议按原定议程进行：

　　1.通过了《关于审议公司2005年半年度报告全文及摘要的议案》，半年度报告全文和摘要于2005年8月24日分别刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.通过了《关于审议华南区域公司下属营业部注册地址变更的议案》，同意中外运空运发展股份有限公司华南区域公司因业务需要将下属“花都营业部”由原“广州花都区新华工业区华艺城金银珠宝首饰有限公司办公大楼二楼”迁至“广州市白云区白云新机场北出口西侧海关监管区综合业务大楼二楼21E“广州白云机场东营业部”由原“广州市白云机场路向东街编号576-578号”迁至“广州市白云区人和镇太成乡外运发展大楼”。并在当地工商主管部门办理相关变更手续。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，董事会同意批准公司根据北京证监局《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》(京证公司发［2005］4号)的要求和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的规定，制定的《中外运空运发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。董事会审议通过后，本制度生效。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过了《关于向中外运空港物流有限公司增资的议案》，同意向公司控股子公司？？？中外运空港物流有限公司增资9000万元。增资完成后，中外运空港物流有限公司的注册资本为1亿元人民币，我司持有中外运空港物流有限公司的股权比例增至99%，中国对外贸易运输(集团)总公司的持股比例减至1%。由于该项交易属于关联交易，公司关联董事张斌先生、高伟先生、刘洪苓女士回避表决。董事会授权公司总经理根据本决议的内容和原则负责决定和办理本次增资及增资后组成项目公司等有关工作中涉及到本公司的有关事宜。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二？？五年八月二十四日（来源：上海证券报）