(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董监事会决议暨召开临时股东

　　大会的公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事变更的议案。

　　二、同意免去史贤俊公司总经理职务。

　　三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　四、通过关于证监会上海监管局专项检查整改措施报告。整改报告详见2005年8月23日《上海证券报》。

　　董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。