浦东建设(600284)公布董监事会决议

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年8月19日召开三届十二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于受让上海浦兴投资发展有限公司股权的议案。

　　三、通过关于部分募集资金变更投向的议案。

　　四、通过关于对公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司(下称：普惠公司)增资的议案：公司拟使用此次变更后的募集资金对普惠公司进行增资，出资额为11158万元。增资完成后，普惠公司注册资本将变为20018万元(以工商注册为准)，公司仍将持有90%的股份。普惠公司增加的资本金中5000万元将投入到无锡市惠山区南环路BT项目，另外6158万元投入到无锡市惠山区藕塘职教园区市政道路BT项目。

　　五、通过关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案。

　　六、通过公司监事变更的议案。

　　董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。