益民百货第四届董事会第十次会议决议公告

　　上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年8月19日在公司本部会议室召开，应到董事八人，出席会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

　　一、审议并通过“关于2005年半年度资产减值准备计提及核销的报告”。报告期资产减值准备的计提及核销影响当期利润－900，330．16元。

　　二、审议并通过“公司2005年半年度报告”及摘要。

　　三、审议并通过“关于资本

公积金转增股本预案”。

　　董事会决定不进行2005年度中期分红，拟以2005年上半年度末股本总数193，649，092股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股本，共转193，649，092元，资本公积转增股本后尚余154，762，375．43元。本次资本公积转增股本后，公司总股本由193，649，092股增至387，298，184股。

　　以上预案须经公司股东大会批准。

　　四、审议并通过“关于召开2005年第2次临时股东大会事项的的议案”。

　　现将召开2005年第2次临时股东大会有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2005年9月23日上午9：00时

　　2、会议地点：另行公告

　　3、会议内容：

　　1）、听取和审议“关于收购淮海中路6处商铺和办公用房的议案

　　2）、听取和审议“关于资本公积金转增股本议案”。

　　4、出席会议对象：

　　⑴ 截止2005年9月5日交易结束在中国

证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议登记办法：

　　出席会议的股东请于2005年9月8日（上午9：30至11：30，下午1：00至3：30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　登记地址： 上海市淮海中路809号甲

　　公司董事会办公室

　　五、审议并通过“关于委任邵振耀先生兼任上海钟表商店法定代表人的议案”。

　　特此公告。

　　上海益民百货股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月19日（来源：上海证券报）