海南高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 06:24 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南

高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议会议通知于2005年8月8日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2005年8月19日在海口市蓝天路16号金银岛大酒店9楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事袁福华先生因公务未能出席本次会议

，其委托董事长邢福煌先生出席会议并行使表决权。会议由邢福煌董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告！

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二00五年八月二十三日（来源：上海