天通股份三届二次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江天通电子股份有限公司三届二次监事会会议于2005年8月20日在海宁龙祥大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席徐春明先生主持，经与会监事认真审议，充分讨论，一致审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2005年半年度报告及报告摘要；

　　二、审议通过了总经理工作报告。

　　特此公告

　　浙江天通电子股份有限公司监事会

　　二ΟΟ五年八月二十三日

　　附件一：

　　浙江天通电子股份有限公司组织机构图

　　附件二：

　　李明锁、徐应江先生简历

　　李明锁先生简历

　　李明锁先生，男，1967年4月出生，汉族，大学学历，工程师。历任南京898厂分厂副厂长，海宁市天通电子有限公司装备事业部部长、员工持股会理事长，浙江天通电子股份有限公司项目管理副总监、装备部部长、海宁市天成投资发展有限公司董事长等职。现任浙江天通电子股份有限公司董事、发展规划部总监。

　　徐应江先生简历

　　徐应江，男，1963年5月7日生，重庆合川人，中共党员，硕士，副教授。1981．9？1985．7，在

四川大学哲学系学习，获学士学位；1985．9？1988．7，在厦门大学哲学系学习，获硕士学位；1988．7？1997．7，在西南师范大学任教，历任讲师、副教授；1997．8？1999．12，在重庆有价

证券投资银行部工作，历任副总经理、总经理；2000．1？2000．10，在西南证券投资银行重庆部工作，任副总经理；2000．11？2005．6，在浙江天堂硅谷创业投资有限公司工作，任副总经理；2005．7进入天通公司工作。

　　附件三：

　　关于修改《公司章程》的说明

　　一、第六条原为：

　　公司注册资本为人民币27447万元。

　　现修改为：

　　公司注册资本为人民币43915．2万元。

　　二、第十九条原为：

　　公司经批准发行的普通股总数为27447万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有2196．1902万股，占公司发行普通股总数的8％；宝钢集团企业开发总公司持有1800万股，占公司发行普通股总数的6．56％；中国电子科技集团公司第48研究所持有750万股，占公司发行普通股总数的2．73％；海宁市经济发展投资公司持有813．75万股，占公司发行普通股总数的2．96％；海宁市郭店镇资产经营公司持有900万股，占公司发行普通股总数的3．28％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有275．175万股，占公司发行普通股总数的1％；潘广通持有2532万股，占公司发行普通股总数的9．23％；潘建清持有2397万股，占公司发行普通股总数的8．73％；潘金兴、金建清等42个自然人持有5282．8848万股，占公司发行普通股总数的19．25％（详见股东名册）。

　　现修改为：

　　公司经批准发行的普通股总数为43915．2万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有3513．9043万股，占公司发行普通股总数的8％；宝钢集团企业开发总公司持有2880万股，占公司发行普通股总数的6．56％；中国电子科技集团公司第48研究所持有1200万股，占公司发行普通股总数的2．73％；海宁市经济发展投资公司持有1302万股，占公司发行普通股总数的2．96％；海宁市郭店镇资产经营公司持有1440万股，占公司发行普通股总数的3．28％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有440．28万股，占公司发行普通股总数的1％；潘广通持有4051．2万股，占公司发行普通股总数的9．23％；潘建清持有3835．2万股，占公司发行普通股总数的8．73％；潘金兴、金建清等42个自然人持有8452．6157万股，占公司发行普通股总数的19．25％（详见股东名册）。

　　三、第二十条原为：

　　公司的股本结构为：普通股27447万股，其中非上市流通股16947万股，上市流通股10500万股。

　　现修改为：

　　公司的股本结构为：普通股43915．2万股，其中非上市流通股27115．2万股，上市流通股16800万股。

　　四、第十三条原为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。

　　现修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　磁性材料、机电装备、光电器件的生产、销售及技术开发，金融投资、房地产投资开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。

　　五、关于公司名称的变更：

　　第四条原为：

　　公司注册名称：浙江天通电子股份有限公司

　　现修改为：

　　公司注册名称：天通控股股份有限公司

　　六、对组织机构名称进行更改，原《公司章程》中的“总经理”修改为“总裁原“副总经理”修改为“副总裁”。

　　以上四、五条最终以工商管理部门核准为准，股东大会审议通过后授权董事会办理具体变更手续。

　　附件四：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江天通电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日（来源：上海证券报）