联创光电2005年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1．召开时间：2005年8月21日（星期日）上午8：30分

　　2．召开地点：公司总部五楼第一会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召 集 人：公司董事会

　　5．会议主持人：公司董事长程德保先生

　　6．会议通知：于2005年7月20日刊登于《上海证券报》

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况：

　　股东（股东代表）4人，代表股份15420．65万股，占上市公司有表决权股份总数的62．38％

　　2、社会公众股东出席情况：

　　社会公众股东0人，代表股份0万股，占上市公司有表决权股份总数的0％（没有社会公众股东出席2005年第一次临时股东大会）

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议

　　四、提案审议和表决情况

　　对公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人、监事候选人逐个审议并表决

　　1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　杨 柳

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　周 彦

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　钟力民

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　郭满金

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　曾利民

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　韩盛龙

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　卢福财

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　刘 健

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　邹道文

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

　　任钧祥

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　李醒明

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　聂 剑

　　表决情况： 同意15420．65万股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　五、律师出具的法律意见书

　　江西华邦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、江西联创光电科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议、记录；

　　2、江西华邦律师事务所律师出具的关于江西联创光电科技股份有限公司2005第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　2005年8月21日（来源：上海

证券报）