庆丰股份对外投资暨关联交易公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：增资

　　关联人回避事宜：本关联交易经公司二届二十次董事会审议通过，关联董事对该项议案的表决进行了回避。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将无锡庆丰股份有限公司（以下简称“本公司”）二届二十次董事会审议通过的向公司控股子公司大丰庆丰纺织有限公司（以下简称“大丰庆丰”）增资所涉及的关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　大丰庆丰现有注册资本3000万元人民币，其中本公司出资1900万元，占注册资本的63．33％，无锡永丰投资有限公司（以下简称“永丰投资”）出资1100万，占注册资本的36．67％。

　　由于永丰投资与本公司的控股股东均为无锡庆丰集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，永丰投资与本公司为受同一公司控制的关联企业。

　　本公司和永丰投资已经签署了《增资协议》，同意对大丰庆丰进行增资4000万元人民币，永丰投资承诺放弃认购增资，本公司将单独认购上述全部4000万元增资。本公司和永丰投资的增资行为构成关联交易。

　　此次增资已经公司二届二十次董事会议审议通过，表决时与该关联交易有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事就该关联交易发表了意见。

　　二、交易对方介绍

　　关联方名称：无锡永丰投资有限公司

　　注册地址：无锡市锡沪西路203号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：赵哲夫

　　成立日期： 2000年12月29日

　　注册资本：人民币2500万元

　　经营范围：从事自有资金的投资和经营管理；针纺织品及原料的销售。

　　关联关系：同一母公司

　　三、交易目的和对公司的影响

　　大丰庆丰自组建投产以来，生产规模已扩大至5万纱锭，250台无梭织机，资金需求量增加，资金紧缺的矛盾十分突出，应付公司的往来款一直无法减少，资产负债率长期居高不下。实施此次增资，有助于缓解大丰庆丰的资金紧张状况，有利于大丰庆丰的进一步发展。同时，公司的往来款也能及时得到回收，保证了公司资金的正常周转。

　　四、交易金额及其定价政策

　　此次系采取非溢价增资的方式向大丰庆丰增资人民币4000万元，增资完成后，大丰庆丰注册资本增加到7000万元，其中本公司出资额为5900万元，占其注册资本的84．28％。

　　五、独立董事意见

　　公司三位独立董事一致认为，本关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易公平合理，没有损害非关联股东和中小股东的利益，关联交易的实现有利于公司生产经营的顺利开展。

　　六、其他

　　由于此次关联交易金额在3000万元以上且超过了本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　公司召开股东大会的时间另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司2005年二届二十次董事会会议决议；

　　2、《增资协议》；

　　3、关于关联交易的独立董事意见。

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2005年8月 23 日（来源：上海证券报）