外高桥第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月21日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长章关明先生主持。会议经审议通过如下决议：

　　1．审议通过公司监事变更的议案

　　同意监事长章关明先生因工作变动原因不再担任公司监事职务，经股东推荐更换孙德友为公司第五届监事会监事侯选人。

　　以上议案提交2005年第一次临时股东大会审议。（有关简历见附件3）

　　2．审议通过公司2005年中期报告及摘要

　　3．审议通过关于证监会上海监管局专项检查整改措施报告

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

　　2005年8月21日（来源：上海证券报）