鲁信高新五届六次董事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2005年8月19日在淄博市鲁山宾馆召开，本次会议通知已于2005年8月12日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2005年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司与日照港（集团）有限公司签署的《互保协议书》：

　　公司董事会同意日照泰山洁晶生化有限公司于2005年8月1日与日照港（集团）有限公司签署的《互保协议书》。根据该协议，双方自愿为对方的融资业务提供连带责任担保，相互提供担保的最高金额为人民币壹亿元；双方自愿以其拥有的有效资产为对方提供的银行授信提供反担保。

　　日照泰山洁晶生化有限公司是本公司控股56．6％的子公司，其注册地址为山东省日照市兴海路西段，法定代表人：寇光智先生，经营范围：原料药（枸橼酸钠、枸橼酸）的生产销售，柠檬酸系列产品及副产品生产与销售；柠檬酸设备制造与安装；塑料编制袋与纸制包装品生产、销售；生化技术开发、技术服务；自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（柠檬酸系列产品及副产品的生产与销售）。截止2005年6月30日，该公司总资产33236万元，净资产11561万元，负债总额21675万元，2005年1－6月份实现销售收入12738万元，净利润649万元。

　　日照港（集团）有限公司，其注册地为山东省日照市，注册号3711001805039，法定代表人郑玉平先生，注册资本：壹拾伍亿元；企业类型：国有独资。该公司的经营范围为：港口货物中转、装卸、仓储；船舶、港口机械、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领；拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销。截止2005年6月30日，该公司总资产98．96亿元，负债总额66．50亿元，净资产29．22亿元，2005年1－6月份实现销售收入19．71亿元，利润总额1．01亿元，净利润6935．20万元。

　　为确保公司控股子公司日照

泰山洁晶生化有限公司因生产规模扩大对流动资金的需求，公司董事会对日照港（集团）有限公司的资信状况进行了认真研究，认为该公司为国家基础性行业，在国家、山东省具有很大影响力，发展和运行状况良好，且该公司被中国银行评为ＡＡ级，其他商业银行为ＡＡＡ级，公司对签署上述《互保协议书》承担的风险较小。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2005年8月19日（来源：上海

证券报）