博瑞传播2005年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开及议案审议情况：

　　成都博瑞传播股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年8月22日在成都博瑞花园酒店学术会议厅（成都市龙泉驿区同安镇）举行。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长孙旭军先生主持，公司全体9名董事和5名监事出席了本次股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份93，292，640股，占公司有表决权股份总额182，252，070股的51．19％，上述与会股东均为非流通股股东，无流通股股东到会。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会股东以记名方式逐项表决，通过了以下决议：

　　1 换届选举董事会议案

　　聘任何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士为公司六届董事会董事，聘任胡守文先生、钟康成先生、黄友先生为公司六届董事会独立董事。董事任期三年，独立董事任期两年。上述董事简历详见7月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》上《成都博瑞传播股份有限公司五届第18次董事会决议公告》。

　　何 冰先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　陈舒平先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　孙旭军先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　吕公义先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　徐晓东先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　姜雪梅女士 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　胡守文先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　钟康成先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　黄 友先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　2 换届选举监事会议案

　　聘任肖敏女士、李志刚先生、刘廷芳先生为公司五届监事会股东代表监事，任期三年。上述监事简历详见7月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》上《成都博瑞传播股份有限公司四届监事会第15次会议决议公告》。

　　肖 敏女士 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　李志刚先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　刘廷芳先生 赞成93，292，640股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　唐继伟先生、宋杰先生已于2005年8月18日由公司职工代表选为公司五届监事会职工代表监事，任期三年。

　　二、律师见证及意见

　　公司本次临时股东大会经具有证券从业资格的四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月22日（来源：上海证券报）