博汇纸业第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　临时股东大会重要内容提示

　　会议召开时间：2005年9月24日上午9：00

　　会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

　　会议方式：现场召开

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2005年8月10日以书面方式发出通知，于2005年8月21日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人（董事杨长胜先生因身体原因，董事胡庆树先生因公出差，不能出席本次董事会，分别委托董事金亮宗先生、董事杨升先生代为出席和表决），公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要》（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》）；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　根据公司经营生产需要，原公司章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及‘三来一补’业务。”

　　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、化学机械浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及‘三来一补’业务。”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

　　三、《关于公司发行短期融资券的议案》；

　　为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券。

　　短期融资券拟发行规模为4．5亿元；期限为1年期；发行利率在2．92％左右。募集资金主要用于补充流动资金及生产经营所需、偿还部分现有银行借款。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

　　四、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体事宜如下：

　　（一）会议时间及地点

　　会议时间：2005年9月24日上午9：00

　　会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

　　（二）会议议题

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2005年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议股东的授权代表。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　　2、登记时间：2005年9月20日

　　上午8：30－11：30 下午14：00－17：00

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室

　　（五）其它事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系地址：

　　电话：0533？？？8538020

　　传真：0533？？？8538020

　　邮编： 256405

　　联系人： 杨 升 杨国栋

　　特此公告

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年八月二十一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席山东博汇纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人

股票帐户号码：

　　受托人姓名：　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年 月 日（来源：上海证券报）