博汇纸业第四届董事会第十次会议决议公告 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 06:24 上海证券报网络版 | |||||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 临时股东大会重要内容提示 会议召开时间:2005年9月24日上午9:00
会议召开地点:山东博汇纸业股份有限公司会议室 会议方式:现场召开 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议于2005年8月10日以书面方式发出通知,于2005年8月21日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人(董事杨长胜先生因身体原因,董事胡庆树先生因公出差,不能出席本次董事会,分别委托董事金亮宗先生、董事杨升先生代为出席和表决),公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案: 一、《山东博汇纸业股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》); 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、《关于修改〈公司章程〉的议案》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn); 根据公司经营生产需要,原公司章程第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:胶印纸、书写纸、包装纸、纸板的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及‘三来一补’业务。” 修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、化学机械浆的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及‘三来一补’业务。” 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。 三、《关于公司发行短期融资券的议案》; 为拓宽融资渠道,降低公司财务费用,促进公司良性发展,公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券。 短期融资券拟发行规模为4.5亿元;期限为1年期;发行利率在2.92%左右。募集资金主要用于补充流动资金及生产经营所需、偿还部分现有银行借款。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。 四、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体事宜如下: (一)会议时间及地点 会议时间:2005年9月24日上午9:00 会议地点:山东博汇纸业股份有限公司会议室 (二)会议议题 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 2、《关于公司发行短期融资券的议案》。 (三)会议出席对象 1、截止2005年9月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东; 2、本公司董事、监事及高级管理人员; 3、因故不能出席会议股东的授权代表。 (四)会议登记办法 1、登记手续:凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。 2、登记时间:2005年9月20日 上午8:30-11:30 下午14:00-17:00 3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室 (五)其它事项 1、会议会期半天,费用自理; 2、联系地址: 电话:0533???8538020 传真:0533???8538020 邮编: 256405 联系人: 杨 升 杨国栋 特此公告 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二OO五年八月二十一日 附:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持有股数:委托人股票帐户号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托日期:年 月 日(来源:上海证券报)
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