中原高速第二届董事会第十一次会议决议公告

　　河南中原

高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2005年8月19日在公司会议室召开。会议通知已于2005年8月12日发出。本次会议应出席董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

　　一、审议通过公司《2005年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2005年半年度报告》及其摘要分别见本公告日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过《关于修改公司<信息披露制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《信息披露制度》见本公告日上海证券交易所网站。

　　三、审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修改后的《董事会秘书工作细则》见本公告日上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十九日（来源：上海证券报）