华夏银行第四届监事会第五次会议决议公告

　　华夏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年8月19日在华夏银行大厦三层第七会议室举行。成燕红监事长主持会议。会议应到监事10人，实到监事8人，刘国林、陈雨露监事请假，委托成燕红监事长行使表决权。会议符合《公司法》及本行《公司章程》的规定，合法有效。经出席会议的监事或其授权委托人举手表决，会议一致通过以下决议：

　　一、同意《关于对华夏银行董事、高管人员履行职责情况的评价意见》，对高管人 员的考核结果为称职，对董事的考核结果为称职。

　　议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、原则同意《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》，全文详见上海

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　　议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　上述第二项议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司监事会

　　2005年8月23日（来源：上海证券报）